Comenzar una empresa, es considerado una tremenda oportunidad para crecer en la vida. Si eres una persona emprendedora, esta es tu oportunidad de conocer que es el reporte BOI y sus beneficios. Continúa leyendo este post, para que sepas de que te estoy hablando y lo puedas poner en práctica.
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¿Qué es el reporte BOI?
Estas siglas significan, Reporte de Información sobre Beneficiarios Finales. Se trata de una información que deben brindar algunas empresas de carácter obligatorio. En el próximo año, a partir de enero, tendrá que ser presentado al FinCen (Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de los Estados Unidos). Mediante el BOI, el gobierno, va a poder saber varias informaciones de los propietarios de empresas o que reciben algún beneficio de una compañía. Solo debe ser presentado una vez, a no ser que más adelante se te pida actualizar la información.
Origen del BOI
Ya te expliqué que es el reporte BOI. Ahora te voy a decir de donde surgió este mecanismo. Nació de la Ley de Transparencia Corporativa que fue decretada el año 2021 en Los Estados Unidos. Dicha ley, es parte de las medidas tomadas para conseguir mayor transparencia en las finanzas internacionales.
Objetivo del reporte BOI
El propósito del BOI, es conseguir datos importantes y detallados para tratar por todos los medios de impedir el lavado de activos e inversión en actividades ilícitas. Así como el terrorismo, evasión fiscal y comercio indebido de drogas. Al tener acceso a estas informaciones y conocer cuáles son verdaderamente los beneficios de las empresas, el gobierno logra saber de forma más certera el riesgo que representa cada entidad en realidad.
¿Quiénes deben mostrar el reporte BOI?
Ahora que saber que es el reporte BOI, es el momento de conocer quiénes son los que están obligados a presentarlo. En la legislación se encuentra estampado el nombre de las entidades y son las siguientes:
– Empresas estadounidenses. Aquí se refiere a las corporaciones y sociedades de compromiso ilimitado. En esta categoría, también cuentan las entidades que recién comienzan y llevan su documento a la secretaría del estado.
– Compañías extranjeras fundadas sobre las leyes de otros países, pero que hagan negocios en Los Estados Unidos de América. No importa si tienes una empresa pequeña, todos deben presentar el BOI.
Tiempo en el que se debe presentar el BOI
Una vez conocido que es el reporte BOI, es el momento de saber cuándo tienes que presentarlo. Si creaste tu empresa antes del primero de enero del 2024, tienes un año como plazo para entregar tu reporte. Es decir, del 1ro de enero al 31 de diciembre es el tiempo con el que cuentas mostrar tu BOI. Pero si fundaste tu negocio después de la fecha antes mencionada, 30 días después de que lo hayas notificado, es obligatorio presentar el reporte.
Información a presentar en el BOI
Si no sabías que es el reporte BOI, espero que después de toda la información que te brinde hayas aclarado tus dudas. Por eso ahora es el momento de saber cuáles son los datos que debes presentar:
– Nombre del propietario o beneficiario.
– Fecha de nacimiento.
– Dirección particular o donde resida.
– Número de identificación, del pasaporte o licencia de conducir, perteneciente a los Estados Unidos. Además de poner el nombre de la jurisdicción que te haya otorgado todo lo anterior mencionado.
– Una fotocopia del documento de identificación.